爆料的赵女士称,自己操作的“金银花”现货,被“湖北中草药贸易中心”和“广州鑫荣投资理财公司”合伙做空,全家人的14万血汗钱一夜蒸发,已走投无路。
“电话攀谈→前期体验→小赚一笔→增加投入→瞬间赔钱”这是许多网络受骗者的共同遭遇。仿冒知名投资理财公司,发展一批“代理商”,利用电话诱骗一些股民、期货投资者骗取钱财成为网络诈骗的基本套路。
截止记者发稿,有相同遭遇的受害者已有数十人,总受骗金额达140余万。
误信“中草药”骗局 一夜倾家荡产
来自重庆九龙坡的赵庆玉女士今年50岁,在家待业,平时爱好就是小炒股票。2013年8月底,她接到一陌生电话,对方声称系某知名投资理财公司的业务员小田,和她“攀谈分析”现货形式,并怂恿赵女士改投“中草药”现货,可获得高额回报,且特别强调他们获得重庆易极付第三方的担保。
通过下载对方指定的软件(中草药贸易行情客户端)后,小田不厌其烦地多次协助“试水”,赵庆玉尝到甜头,渐渐放松警惕,先后往交易账户注资约3万元。在得知赵女士手上有弟弟妹妹打工赚来的11万存款后,9月9日,小田声称有“高级”白老师操盘,可以明确知道现货盘面走向。
“9月10日上午,我把全部的钱转入到中草药账户里,下午快收盘的时候,白老师打电话告诉我全仓做空,叫马上挂单上传截图,还叫我明天操作,我就照做了。”赵女士回忆,“谁知11日早盘高开,我打电话问老师,老师说没事,马上就跌下来,结果行情一路上涨,直至被强平仓。”
眼看钱没了,骗子也联系不上了,赵女士这才意识到自己被骗。她报警才知道“投资理财公司”和小田都是假的,“湖北中草药贸易中心”的电话也欠费停机。看着QQ满屏的对话框,赵女士傻了眼。
赵女士上网百度才知,被“中草药”现货骗得倾家荡产的人不止自己一个。至于诈骗的名目,无一例外,都是所谓的“中草药贸易中心”(www.zcybot.com)。
目前写下“绝笔信”的赵庆玉已向重庆九龙园派出所报警。
空壳公司强行平仓 分文不留
记者在中草药交易网站看到,硕大的“CCTV”合作单位十分显眼,各类导航栏目一应俱全,但点击查看发现,整个网站除了几篇放假通知,再没有其他内容。经查实,该网站上的备案号为假,没有实体公司,服务器架设在香港。
记者加入了相关的维权QQ群(“湖北中草药贸易维权群”)后发现,群内共有8名被骗者,被骗金额几万到几十万不等,最多的一天被骗80万,他们多数是在8月底进入圈套,9月初被强行平仓。群主宁耀权说:“登录平台还能看到异常曲线,就知道,今晚又有受骗者了。”
“一夜亏空,钱就从我们账户转到骗子账户了。”受骗者宁耀泉说,“为防我们报警,骗子得手后还会和我保持联系一段时间,说帮我把钱弄回来,过两天人就蒸发了。”
受骗者都无一例外被要求登录骗子给的软件(中草药贸易行情客户端)和重庆易极付,并绑定身份证和银行卡。记者电话交易的第三方担保重庆易极付,对方反复强调:交易有亏有赚是正常的,中草药贸易中心在易极付有正规营业执照和组织机构代码证注册,并拒绝向个人提供具体交易信息。
“因为有第三方担保重庆易极付做担保,我们才放心。”赵女士说。
一个空壳公司为何能轻而易举地在第三方支付机构备案?提供的材料的真假是否有人检查?引人深思。
警方不回应 无法确定作案地点
11月28日上午,记者联系重庆警方,九龙园派出所的警官称已经立案,案件已经提交九龙坡公安分局,具体案件进展程度,不太清楚。
下午,记者再次致电派出所。该警官拒绝回答案件的进度,并要求记者本人去重庆九龙坡公安分居办理手续。当记者表明分局电话不通,询问是否有其他联系方式时,电话被挂断。再次拨打,被拒接。
由于其他受骗人比较分散,骗子的网络诈骗很难确定其作案地点,大部分受骗者到当地报警时,鲜有公安机关立案侦查。
网络投资需谨慎 天上不会掉馅饼
让我们再重新看一下骗子的伎俩:诈骗公司通过“代理商”寻找受骗者;先让受骗者赚点小钱,然后诱导其追加资金;待受骗者“上钩”,代理商会告诉客户一个具体点位让受骗者全部买入;完毕后,代理商就通知诈骗公司,后台会一瞬间通过涨跌停版的方式让客户血本无归。
记者提示,广大投资人不要相信“热心人”能实现“一夜暴富”,守住自己的钱包,遇到机会,多留心眼。
